2021年11月19日下午2時(shí)整，新余國(guó)科在江西省國(guó)防科技工業(yè)園（高新區(qū)）公司總部辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)了2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)金衛(wèi)平先生主持，股東省軍工集團(tuán)、江西鋼絲廠、新余科信和新余國(guó)暉分別委派授權(quán)代表參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；公司部分董事、監(jiān)事和高管參加了會(huì)議；上海市錦天城律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。

        股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》和《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》三個(gè)議案。這三個(gè)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。上海市錦天城律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。